Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран

Фото NASHBRYANSK.RU

В  рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с  Россотрудничеством и  Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в  банке ВТБ прошла встреча с  участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и  Эфиопии.

Программа направлена на  развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из  разных стран. В  2023 году по  запросу Росфинмониторинга банк организовал первый семинар с  работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и  по  его итогам получил множество положительных откликов.

«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и  банковского сектора. На  встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с  лучшими практиками банка ВТБ по  выявлению рисков отмывания денег и  финансирования терроризма в  сфере цифровых валют.

В  ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и  выявления подозрительных операций.

Ещё новости о событии:

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
17:50 27.08.2024 Комсомольская Правда - Брянск
Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран - ИА Наш Брянск.ru
Фото NASHBRYANSK.RU В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
14:31 27.08.2024 ИА Наш Брянск.ru - Брянск

Новости соседних регионов по теме:

В банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
13:31 28.08.2024 ИА МедиаРязань - Рязань
Они обменялись опытом В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
11:10 28.08.2024 МОЁ! Online - Воронеж
В банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
19:55 27.08.2024 ChelIndustry.Ru - Челябинск
Фото: Анатолий ЖДАНОВ. В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
17:30 27.08.2024 Комсомольская Правда - Смоленск
Елизавета ВИШНЕВСКАЯ В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
17:00 27.08.2024 Kostroma.Today - Кострома
Фото из pxhere.com В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
16:01 27.08.2024 ProGorod62.Ru - Рязань
Новости России, 27 августа. — «Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора.
15:45 27.08.2024 Афанасий-биржа - Тверь
Фото из архива. © Волжский.ру Кравцов Виктор В рамках программы «Новое поколение 2024»,
14:51 27.08.2024 Volzsky.Ru - Волжский
Фото: Вячеслав Бадмаев В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
20:20 27.08.2024 Газета Новая Бурятия - Улан-Удэ
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
17:02 27.08.2024 Комсомольская Правда - Томск
Фото: freepik.com В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
12:33 27.08.2024 Обозреватель.Врн - Воронеж
Сотрудники ВТБ провели встречу с представителями финансовой разведки восьми стран.
13:25 27.08.2024 Sk-News.Ru - Нальчик
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
13:10 27.08.2024 Комсомольская Правда - Барнаул
  В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
12:30 27.08.2024 НИА-Кузбасс - Кемерово
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ),
12:20 27.08.2024 Om1.Ru - Омск
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ Банк ВТБ Фото: пресс-служба ВТБ В рамках программы "Новое поколение 2024",
14:00 27.08.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Группа подростков из восьми стран прибыла в Северную Осетию по программе Россотрудничества.
19:20 26.08.2024 Region15.Ru - Владикавказ
 
По теме
Следственным отделом МО МВД России «Клинцовский» в Клинцовский городской суд направлено уголовное дело по обвинению 35-летнего жителя г. Клинцы,
Фото NASHBRYANSK.RU Бывшая заведующая клинико-диагностическим отделением лабораторной диагностики ГАУЗ «Брянская городская больница №1» признана виновной по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
ИА Наш Брянск.ru
18 led - ГТРК Февральские морозы сковали реки и озёра области ледяной коркой. Но лед все еще ненадёжный, выходить на него опасно.
ГТРК
«Мужество случайным не бывает» - Суражская районная библиотека    Уходят потихоньку герои Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше становится тех, кто выдержал страшные испытания фашистов.
Суражская районная библиотека