В Брянской области перед судом предстанут подпольные банкиры

02 moshen copy copy copy copy copy copy
Фото: www.br-tvr.ru

Перед судом предстанут 4 жителей Брянской области. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юрлица.

С  2013 по 2023  брянцы  осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этого они создали 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.

Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.

Фото: из открытых источников

Источник:
17.09.2024 09:21

Ещё новости о событии:

СО МО МВД России «Клинцовский» в Клинцовский городской суд направлено уголовное дело по обвинению 18-летнего жителя Клинцовского района который, находясь в г. Клинцы в июне 2024 года незаконно проник в жилой дом,
16:56 17.09.2024 МО МВД России Клинцовский - Клинцы
Брянский суд рассмотрит дело нелегальных банкиров - Go32.Ru
Четверо брянцев, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, предстанут перед судом.
15:42 17.09.2024 Go32.Ru - Брянск
Схему обогащения группы теневых банкиров из Брянской области раскрыли в МВД - БрянскНОВОСТИ.RU
Расследование уголовного дела завершено. Как установили полицейские, совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
14:31 17.09.2024 БрянскНОВОСТИ.RU - Брянск
Ирина Волк: В Брянской области окончено расследование уголовного дела о незаконной деятельности группы теневых банкиров - УМВД Брянской области
Как установили полицейские, совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
13:22 17.09.2024 УМВД Брянской области - Брянск
Под следствием оказались четыре человека. Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
11:15 17.09.2024 Vbryanske.Com - Брянск
02 moshen copy copy copy copy copy copy - ГТРК

В Брянской области перед судом предстанут подпольные банкиры

Перед судом предстанут 4 жителей Брянской области. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юрлица.
09:21 17.09.2024 ГТРК - Брянск
© ООО "Региональные новости" Четырех жителей Брянской области обвиняют в незаконной банковской деятельности и образовании юридического лица, а также неправомерном обороте средств платежей.
01:30 17.09.2024 Сетевое издание Новости Брянска - Брянск
Четверо брянцев незаконно обналичивали деньги и получили 16,9 миллионов рублей - ИА Наш Брянск.ru
Фото NASHBRYANSK.RU В Брянске завершено расследование уголовного дела против четырех местных жителей Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
18:02 16.09.2024 ИА Наш Брянск.ru - Брянск
В прокуратуре Брянской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей.
17:01 16.09.2024 Прокуратура - Брянск

Новости соседних регионов по теме:

«Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование в отношении участников организованной группы.
13:30 17.09.2024 УВД по САО - Москва
 
По теме
В прокуратуре Брянской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей.
Приговором Унечского районного суда ранее судимый житель Унечи признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.
 
Происшествия
 
Культура
Навечно молодые - Брянская Учительская газета
В Новозыбковском филиале Брянского  государственного аграрного университета были открыты мемориальные доски героям-выпускникам, погибшим в ходе специальной военной операции.
Брянская Учительская газета