За незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере осуждены двое жителей Брянска

18 июня 2024 года Советский районный суд г.Брянска вынес приговор 44-летнему мужчине и 39-летней женщине, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что фигуранты дела, действуя совместно с иными лицами в составе организованной группы, с 2017 года по 2021 год без регистрации и специального разрешения (лицензии) проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Деньги от заказчиков поступали на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, в свою очередь зарегистрированных на подставных лиц. За каждую операцию фигуранты дела получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7% от обналиченной суммы. Кроме того установлено, что подсудимые изготавливали поддельные платежные документы о переводе денежных средств.

Общий размер дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, превысил 44 млн. рублей.

С учетом установленных смягчающих обстоятельств и степени фактического участия в преступлениях   суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей, виновной – 3 года лишения свободы, со штрафом в размере 350 тыс. рублей, с отсрочкой отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу.

Ещё новости о событии:

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя Советского района Брянска и его 39-летней сестры.
17:21 19.06.2024 ГТРК - Брянск
© freepik Брянский суд вынес приговор 44-летнему жителю Брянска и его 39-летней сестре.
11:30 19.06.2024 Сетевое издание Новости Брянска - Брянск
Их незаконный доход составил 44 миллиона рублей. В Брянске вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
10:53 19.06.2024 Vbryanske.Com - Брянск
18 июня 2024 года Советский районный суд г.Брянска вынес приговор 44-летнему мужчине и 39-летней женщине, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
09:40 19.06.2024 Советский районный суд - Брянск
Советский районный суд г. Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Брянска и его 39-летней сестры.
19:33 18.06.2024 Прокуратура - Брянск

Новости соседних регионов по теме:

Жительница Красноярска признана виновной в организации неправомерного оборота средств платежей , совершенном организованной группой, незаконных образовании юридического лица и банковской деятельности,
16:10 21.06.2024 Newslab.Ru - Красноярск
Собранные следственным отделом по Кировскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора  в отношении организатора незако
15:13 21.06.2024 Следственный комитет - Красноярск
Медногорским городским судом постановлен приговор в отношении молодого человека, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст.
09:44 21.06.2024 Медногорский городской суд - Медногорск
Прокуратура г. Набережные Челны поддержала обвинение по уголовному делу  по обвинению 36 летнего  гр.
12:30 20.06.2024 Прокуратура г. Набережные Челны - Набережные Челны
19 июня 2024 года Сланцевский городской суд Ленинградской области приговорил ранее неоднократно судимую жительницу города Сланцы к 7 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.
17:53 19.06.2024 Сланцевский городской суд - Сланцы
Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор жителю районного центра. Он признан виновным по ч. 1 ст.
18:53 18.06.2024 Прокуратура - Пермь
Приговром Московского районного суда г. Чебоксары 42-летний житель столицы республики признан виновным по ч. 4 ст.
15:53 18.06.2024 Прокуратура - Чебоксары
На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Черемушкинской межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении жителей города Москвы 43-летнего Валентина Лебедева,
13:27 18.06.2024 Прокуратура Москвы - Москва
Каргасокский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 58-летнего местного жителя.
15:12 17.06.2024 Прокуратура - Томск
Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка» (Набережные Челны).
10:01 17.06.2024 TatPressa.Ru - Казань
Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка» (Набережные Челны).
08:50 17.06.2024 ИА Татар-информ - Казань
За это преступление суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя.
14:52 17.06.2024 ИА AmurPress.Ru - Хабаровск
 
По теме
20 июня 2024 года Суземский районный суд признал жителя Суземского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение ,
Мглинский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения,
     18 июня 2024 года Жуковский районный суд признал ранее судимого 34-летнего жителя г. Жуковки виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
17 июня 2024 года Советский районный суд г.Брянска вынес приговор 46-летнему жителю Брянска, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
17 prokuratura - ГТРК В прокуратуре города Клинцы Брянской области утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительного лечения в отношении местного 46-летнего жителя.
ГТРК