Уголовное дело о незаконной деятельности группы теневых банкиров в составе четырёх человек поступило в Советский районный суд Брянска в среду, 18 сентября.
В зависимости от роли и степени участия Олег Есеневич, Александр Ольховик, Сергей Сафонов и Нина Янченко обвиняются по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). По версии следствия их деятельность продолжалась почти 10 лет, а совокупный оборот этого бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
« С 2013 г. по 2023 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц », — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.
Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию — доход за десять лет превысил 16,9 млн. рублей.
В ходе обысков у фигурантов были изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации, печати, банковские карты, фиктивные документы, с помощью которых имитировалась финансово-хозяйственная деятельность, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
