В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей
Фото: bryansknovosti.ru

Обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом.

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, фигуранты, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии документы предоставлялись в кредитно-финансовые организации для списания и перевода денежных средств на счета юридических лиц.

С 2018 по 2020 год участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они требовали комиссию в размере не менее 10% с каждой транзакции. Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений МВД России, ФСБ России и Росгвардии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С одним из организаторов и участником криминальной схемы были заключены досудебные соглашения, возбужденное в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде. Еще один предполагаемый соучастник находится в розыске.

«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу», — уточнила Ирина Волк.


Источник: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Ещё новости о событии:

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:20 07.09.2022 Газета Вестник - Брасово
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:16 07.09.2022 Газета Деснянская правда - Брянск
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:15 07.09.2022 Газета Маяк - Новозыбков
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:15 07.09.2022 Газета Маяк - Новозыбков
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:03 07.09.2022 Газета Красногорская Жизнь - Красная гора
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:03 07.09.2022 Газета Красногорская Жизнь - Красная гора
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:03 07.09.2022 Газета Севская правда - Севск
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей - БрянскНОВОСТИ.RU
Обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом.
19:08 07.09.2022 БрянскНОВОСТИ.RU - Брянск
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:30 07.09.2022 Газета Мглинские Вести - Мглин
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:30 07.09.2022 Газета Мглинские Вести - Мглин
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:20 07.09.2022 Стародубский Вестник - Стародуб
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:20 07.09.2022 Брянская Учительская газета - Брянск
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:15 07.09.2022 Газета Труд - Клинцы
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:54 07.09.2022 Газета Заря - Карачев
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:52 07.09.2022 Газета Наше время - Навля
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:52 07.09.2022 Газета Авангард - Климово
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:19 07.09.2022 УМВД Брянской области - Брянск

Новости соседних регионов по теме:

В Новосибирске окончено расследование уголовного дела в отношении 12 участников организованной группы, которые обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
20:05 07.09.2022 Агентство Информационных Сообщений - Абакан
«Следователем СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступлений,
16:31 07.09.2022 ГУ МВД Новосибирской области - Новосибирск
В Норильске окончено расследование уголовного дела об организации и проведении нелегальных азартных игр.
21:49 05.09.2022 Sibnovosti.ru - Красноярск
 
По теме
Брянский суд избрал меры пресечения четверым обвиняемым по делам о расстреле в гимназии №5 - Bryansk.News Советский районный суд Брянска в течение двух дней – 9 и 10 декабря – занимался рассмотрением ходатайств следователей об избрании меры пресечения обвиняемым по уголовным делам, возбуждённым после трагедии в гимназии №5.
Bryansk.News
Брянские врачи-гериатры используют новые методы в лечении пожилых пациентов - Жирятинский край В Брянской области в рамках нацпроекта «Демография» созданы специализированные отделения для пациентов старшего возраста, где им помогают подобрать оптимальную схему лечения.
Жирятинский край
День добрых дел - Детская библиотека 7 декабря 2023 года сотрудники Брянской областной детской библиотеки совместно с Унечской городской библиотекой – филиалом центральной детской библиотекой,
Детская библиотека