В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей

В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей - https://bryansknovosti.ru/
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей - https://bryansknovosti.ru/
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей - https://bryansknovosti.ru/
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей - https://bryansknovosti.ru/
Фото: bryansknovosti.ru

Обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом.

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В ходе расследования установлено, что в 2018 году двое жителей Москвы создали и возглавили криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, фигуранты, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для перевода указывались фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии документы предоставлялись в кредитно-финансовые организации для списания и перевода денежных средств на счета юридических лиц.

С 2018 по 2020 год участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они требовали комиссию в размере не менее 10% с каждой транзакции. Противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений МВД России, ФСБ России и Росгвардии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С одним из организаторов и участником криминальной схемы были заключены досудебные соглашения, возбужденное в отношении них уголовное дело уже рассматривается в суде. Еще один предполагаемый соучастник находится в розыске.

«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу», — уточнила Ирина Волк.


Источник: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Ещё новости о событии:

«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:20 07.09.2022 Газета Вестник - Брасово
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:16 07.09.2022 Газета Деснянская правда - Брянск
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:15 07.09.2022 Газета Маяк - Новозыбков
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:15 07.09.2022 Газета Маяк - Новозыбков
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:03 07.09.2022 Газета Красногорская Жизнь - Красная гора
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:03 07.09.2022 Газета Красногорская Жизнь - Красная гора
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
20:03 07.09.2022 Газета Севская правда - Севск
В Брянске участники криминальной организации вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей - БрянскНОВОСТИ.RU
Обвиняемые в незаконном обналичивании денег, предстанут перед судом.
19:08 07.09.2022 БрянскНОВОСТИ.RU - Брянск
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:30 07.09.2022 Газета Мглинские Вести - Мглин
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:30 07.09.2022 Газета Мглинские Вести - Мглин
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:20 07.09.2022 Стародубский Вестник - Стародуб
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:20 07.09.2022 Брянская Учительская газета - Брянск
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
18:15 07.09.2022 Газета Труд - Клинцы
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:54 07.09.2022 Газета Заря - Карачев
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:52 07.09.2022 Газета Наше время - Навля
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:52 07.09.2022 Газета Авангард - Климово
«Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества.
17:19 07.09.2022 УМВД Брянской области - Брянск

Новости соседних регионов по теме:

В Новосибирске окончено расследование уголовного дела в отношении 12 участников организованной группы, которые обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
20:05 07.09.2022 Агентство Информационных Сообщений - Абакан
«Следователем СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступлений,
16:31 07.09.2022 ГУ МВД Новосибирской области - Новосибирск
В Норильске окончено расследование уголовного дела об организации и проведении нелегальных азартных игр.
21:49 05.09.2022 Sibnovosti.ru - Красноярск
 
По теме
Пропавшего подростка нашли мертвым - Vbryanske.Com Мальчик исчез, возвращаясь домой от знакомых из соседней деревни. Вечером 30 марта в Брянской области завершились поиски пропавшего 14-летнего жителя поселка Любохна Дятьковского района.
Vbryanske.Com
В Брянской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 70 жителей региона – это на шестнадцать заболевших больше, чем было накануне.
Газета Брянские новости
Когда по сердцу нет границы - Газета Земля Трубчевская Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».
Газета Земля Трубчевская
«Школы бывают разные»: встреча с кинологами и их воспитанниками - Детская библиотека 30 марта 2023 года в рамках Всероссийской Недели детской книги «Весь этот мир творит Учитель» в Брянской областной детской библиотеке состоялась встреча с заместителем начальника кинологического отдела Брянской таможни Ю
Детская библиотека